Несколько жителей Хабаровска незаконно "отмыли" более 69 миллионов рублей

https://ria.ru/20250310/prestuplenie-2003996744.html

Несколько жителей Хабаровска незаконно “отмыли” более 69 миллионов рублей

Несколько жителей Хабаровска незаконно “отмыли” более 69 миллионов рублей – РИА Новости, 10.03.2025

Несколько жителей Хабаровска незаконно “отмыли” более 69 миллионов рублей

Более 69 миллионов рублей “отмыли” хабаровчане незаконным путем, заведены уголовные дела, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T07:16:00+03:00

хабаровск

россия

хабаровский край

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

ХАБАРОВСК, 10 мар – РИА Новости. Более 69 миллионов рублей “отмыли” хабаровчане незаконным путем, заведены уголовные дела, сообщает прокуратура Хабаровского края. Прокуратурой региона была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. “Прокуратура Индустриального района Хабаровска направила в суд три исковых заявления о признании сделок недействительными, отмене исполнительных надписей, применении последствий недействительности сделок и взыскании в доход РФ незаконно полученных денежных средств на общую сумму свыше 69 миллионов рублей. Рассмотрение исков находится на контроле надзорного ведомства”, – говорится в сообщении. По данным ведомства, в целях придания правомерности получения денег жители Хабаровска оформляли письменные договоры о предоставлении друг другу и компаниям, которые они возглавляют, многомиллионных займов на короткий срок. По истечении срока сделок обращались к нотариусу для совершения исполнительной надписи. В соответствии с законом исполнительная надпись нотариуса совершается на копии документа, устанавливающего задолженность. Взыскание по исполнительной надписи производится в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством России для исполнения судебных решений. “На момент заключения договоров у заемщиков отсутствовали денежные средства, полученные из законных источников, для передачи их в долг. По мнению надзорного ведомства, такие сделки совершены с целью легализации (обналичивания) денег, о чем свидетельствует их краткосрочный характер, отсутствие спора между участниками сделки, документов, подтверждающих передачу заемщику денежных средств, а также совпадение представителя должника и кредитора в одном лице”, – заключает краевая прокуратура.

https://ria.ru/20250111/obman-1993267385.html

https://ria.ru/20241114/habarovsk-1983690824.html

хабаровск

россия

хабаровский край

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2025

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Дарья Буймова

хабаровск, россия, хабаровский край, происшествия

Хабаровск, Россия, Хабаровский край, Происшествия

Несколько жителей Хабаровска незаконно “отмыли” более 69 миллионов рублей

ХАБАРОВСК, 10 мар – РИА Новости. Более 69 миллионов рублей “отмыли” хабаровчане незаконным путем, заведены уголовные дела, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Прокуратурой региона была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Сотрудница полиции ведет работу с документами - РИА Новости, 1920, 11.01.2025

В Хабаровске директор туркомпании обманула клиентов на 11 миллионов рублей

“Прокуратура Индустриального района Хабаровска направила в суд три исковых заявления о признании сделок недействительными, отмене исполнительных надписей, применении последствий недействительности сделок и взыскании в доход РФ незаконно полученных денежных средств на общую сумму свыше 69 миллионов рублей. Рассмотрение исков находится на контроле надзорного ведомства”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в целях придания правомерности получения денег жители Хабаровска оформляли письменные договоры о предоставлении друг другу и компаниям, которые они возглавляют, многомиллионных займов на короткий срок. По истечении срока сделок обращались к нотариусу для совершения исполнительной надписи.

В соответствии с законом исполнительная надпись нотариуса совершается на копии документа, устанавливающего задолженность. Взыскание по исполнительной надписи производится в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством России для исполнения судебных решений.

“На момент заключения договоров у заемщиков отсутствовали денежные средства, полученные из законных источников, для передачи их в долг. По мнению надзорного ведомства, такие сделки совершены с целью легализации (обналичивания) денег, о чем свидетельствует их краткосрочный характер, отсутствие спора между участниками сделки, документов, подтверждающих передачу заемщику денежных средств, а также совпадение представителя должника и кредитора в одном лице”, – заключает краевая прокуратура.